IndirizzoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di
Analista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial Crime
La risorsa sarà inserita nel team Anti-Financial Crime, il cui obiettivo è quello di prevenire, individuare e indagare sui reati finanziari all’interno del Gruppo.
La risorsa selezionata sarà responsabile dell'analisi - all'interno dell'organizzazione dei controlli di secondo livello - delle segnalazioni relative a comportamenti e transazioni insoliti o sospetti, secondo le disposizioni dell’UIF.
Nello specifico, avrà le seguenti responsabilità:
- Indagare e valutare le segnalazioni di Transaction Monitoring e le segnalazioni interne per potenziali rischi di riciclaggio di denaro nella Banca, assicurando un'efficiente identificazione di attività e transazioni sospette durante le indagini antiriciclaggio.
- Assicurare la segnalazione tempestiva ed efficiente delle transazioni sospette al Dipartimento AFC
- Assicurare l'archiviazione tempestiva delle segnalazioni di attività sospette all'UIF in conformità alla normativa antiriciclaggio.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea in Economia/Giurisprudenza
Ottima conoscenza della lingua inglese (B2/C1)
Pregressa esperienza, anche breve, in ambito AML, KYC o AFC
Si offre un contratto di somministrazione di 6 mesi, con possibilità di proroga.
CCNL Credito, 3A, 1L - RAL 33.8K + ticket. Full Time
Sede di lavoro: Milano
Data inizio prevista: 03/06/2024
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO
Città: Milano (Milano)
Disponibilità oraria:
- Full Time
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).
