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Forma di lavoroAML Officer - Divisione Anti Financial Crime
La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all’interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione.
Il lavoratore si occuperà di eseguire l'approvazione Anti Financial Crime dei clienti ad alto rischio, all'interno dei processi KYC, coprendo gli obblighi antiriciclaggio, anti-finanziamento al terrorismo e anticorruzione.
Inoltre, sarà responsabile della valutazione della conformità dei processi KYC (onboarding di nuovi clienti, revisione di quelli esistenti, uscita di indesiderati) con i requisiti normativi applicabili localmente e a livello globale.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- laureato/laureando in discipline economico/giuridiche
- esperienza maturata nelle funzioni di controllo AML o come specialista KYC in area KYC/AML
- ottima conoscenza della lingua inglese
- conoscenza della regolamentazione KYC
Si offre un contratto iniziale di somministrazione di 6 mesi, con possibilità di proroga.
CCNL Credito, 3A, 1L - RAL 33.8K + ticket. Full Time
Sede di lavoro: Milano
Data inizio prevista: 04/03/2024
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO
Città: Milano (Milano)
Disponibilità oraria:
- Full Time
CCNL: Credito
Livello: 3.1
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).
