IndirizzoCassa Depositi e Prestiti ricerca una figura di "Specialista Antiriciclaggio"
La risorsa verrà inserita nella Direzione “Rischi”, nell’Area “Compliance e Antiriciclaggio” e nello specifico nel team “Governo e Controllo Antiriciclaggio”, e svolgerà le seguenti attività: (i) analisi e gestione dei dati nell'ambito dell'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio; (ii) svolgimento dei controlli di II livello per la gestione del rischio di riciclaggio, con particolare riferimento alle procedure interne di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, nonché di segnalazione delle operazioni sospette; (iii) supporto alle progettualità per lo sviluppo e l'implementazione di nuovi soluzioni informatiche a supporto delle attività; (iv) supporto trasversale al team nelle attività di competenza (es. aggiornamento normativa interna rilevante, gestione sistema di profilatura antiriciclaggio, transaction monitoring).
Requisiti
La risorsa ideale possiede una laurea in Economia/Ingegneria ed ha maturato un’esperienza pregressa di 4-5 anni in contesti strutturati quali banche, intermediari finanziari, primarie società di consulenza specializzate in ambito antiriciclaggio. Si considera un requisito preferenziale la conoscenza della normativa antiriciclaggio (e.g. presenza di specializzazioni post-lauream o master) nonché il possesso di competenze specifiche in tale ambito maturate in pregresse esperienze lavorative, nonché la gestione di attività progettuali, conoscenze informatiche, svolgimento dell'esercizio di autovalutazione e gestione dell'AUI. Il ruolo richiede la conoscenza del Pacchetto Office, preferibile conoscenza di VBA o altri linguaggi informatici ed un livello di lingua inglese fluente.
Sede: Roma
Deadline candidature: 20/05/2024
CDP promuove la diversità in tutte le sue forme e si impegna a creare un ambiente di lavoro inclusivo per tutte le nostre persone. Le candidature ricevute saranno considerate in base al merito individuale e all’aderenza alla posizione ricercata, indipendentemente da nazionalità, origine etnica, genere, orientamento sessuale, stato civile, disabilità, responsabilità genitoriali, età, religione o convinzioni personali.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03 e a persone appartenenti alle categorie protette (L. 68/99).
