Senior AML Specialist

Banca Etica ricerca una persona da inserire nel gruppo di lavoro della Funzione Antiriciclaggio, che persegue i seguenti obiettivi:

• definisce ed adotta misure, procedure e linee guida in relazione alla valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
• aggiorna nel continuo il piano di formazione, per quanto di competenza, secondo un approccio risk-based 
• presidia la registrazione dei rapporti e delle operazioni per la corretta conservazione dei dati;
• trasmette i flussi S.AR.A. e le cd. comunicazioni oggettive;
• identifica e analizza potenziali segnalazioni delle operazioni ritenute sospette ai fini dell’inoltro all'UIF;
• cura la ricezione degli accertamenti bancari di natura penale provenienti dall’Autorità Giudiziaria, impartendo le opportune disposizioni alle unità organizzative di volta in volta coinvolte;
• presidia il processo in materia di adeguata verifica ordinaria, rafforzata e semplificata;
• gestisce i rapporti con le Autorità, con riferimento a richieste specifiche e accertamenti ispettivi;
• sviluppa i suoi obiettivi in tutti i Paesi in cui opera la Banca, in particolare in Spagna persegue i suoi obiettivi attraverso Unidad Técnica de PBC/FT (Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo).

COSA DOVRAI FARE? 

• collaborare alla definizione di misure, procedure e linee guida in relazione alla valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
• valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di nuovi servizi, alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all’ingresso in un nuovo mercato o all’avvio di nuove attività
• presidiare la registrazione dei rapporti e delle operazioni per la corretta conservazione dei dati
• presidiare il processo in materia di adeguata verifica ordinaria, rafforzata e semplificata
• trasmettere i flussi S.A.R.A. e le cd. comunicazioni oggettive
• identificare e analizzare potenziali segnalazioni delle operazioni ritenute sospette ai fini dell’inoltro all'UIF
• curare la ricezione degli accertamenti bancari di natura civile e penale provenienti dall’Autorità Giudiziaria, impartendo le opportune disposizioni alle unità organizzative di volta in volta coinvolte e provvedere alle risposte
• gestire i rapporti con le Autorità, con riferimento a richieste specifiche e accertamenti ispettivi e/o richieste dell’autorità giudiziaria
• prestare supporto e assistenza agli organi aziendali e alla Direzione
• predisporre report sull’attività svolta in materia antiriciclaggio diretta agli organi aziendali e all’alta Direzione

CANDIDATI SE …

• possiedi una laurea in discipline economiche o giuridiche
• hai una pregressa e significativa esperienza in ambito AML
• un’ottima conoscenza del pacchetto Office
• hai innate capacità relazionali e organizzative
• sei una persona dinamica, curiosa e propositiva
• hai una marcata attitudine al lavoro di gruppo
• sei disponibile a trasferte

AVRAI UNA MARCIA IN PIÚ SE …

• conosci la lingua spagnola
• possiedi competenze e/o esperienze nei settori di riferimento della Banca: economia circolare, cooperazione sociale, terzo settore, associazionismo, volontariato
• hai conoscenza dei principi, della storia e delle norme della finanza etica

Segnalaci se hai l'iscrizione alle liste provinciali Legge 68/99 art. 1 – persone con disabilità

COSA OFFRIAMO

• la possibilità di lavorare in un progetto che mette al centro le persone socie e clienti
• la possibilità di declinare i principi della finanza etica nel lavoro quotidiano
• un contesto in cui continuare a migliorare e ad apprendere anche attraverso percorsi formativi individuali e di team
• la possibilità di concordare fino a 15 giorni al mese di smart working

BANCA ETICA 

Siamo una realtà unica nel panorama bancario italiano perché – accanto alla trasparenza in tutti i processi – finanziamo esclusivamente ambiti di interesse collettivo: dalla cooperazione sociale, alla cooperazione internazionale, dalla tutela dell’ambiente alla promozione della cultura, dalle energie rinnovabili all’agricoltura biologica. 

Siamo nati nel 1999 e oggi lavoriamo in tutta Italia tramite filiali e una rete di consulenti di finanza etica e offriamo ai nostri clienti un’ampia gamma di prodotti e servizi che permettono una completa operatività bancaria. Dal 2014 operiamo anche in Spagna.

La valutazione nel corso del colloquio è reciproca: durante la nostra chiacchierata cercheremo di conoscerti e tu, allo stesso modo, potrai capire se Banca Etica è il posto ideale per raggiungere i tuoi obiettivi.

Il tuo CV sarà inserito nel database di Banca Etica. Sarà nostra cura contattarti per un colloquio conoscitivo se le tue caratteristiche risponderanno ai bisogni della nostra squadra. I dati personali forniti sono trattati in conformità alla normativa di settore vigente e in particolare alle prescrizioni contenute nel Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR)