IndirizzoDescrizione azienda
Risorse S.p.A.- Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca:
Back office AML | Categorie protette (L.68/99)
Posizione
La figura sarà inserita all’interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei controlli di 1° livello e svolgere attività di monitoraggio e reportistica. Nello specifico svolgerà attività di:
- Analisi e verifica della completezza dei report inviati dal provider relativi le anagrafiche dei clienti;
- Verifica documentale e controlli di 1° livello sulle controparti;
- Coordinamento dell’attività di reportistica bankit annuale e delle reportistiche periodiche per la Direzione relative alle operazioni e all’andamento dei portafogli di crediti NPL/UTP;
- Gestione e coordinamento delle attività di profilazione della clientela (Adeguata verifica e Adeguata verifica rafforzata);
- Analisi e verifica delle possibili operazioni sospette (SOS) e coordinamento insieme al Delegato SOS e al Provider del processo di segnalazione;
- Attività di formazione e aggiornamento nei confronti della Direzione crediti relativamente tematiche AML.
Requisiti
- Laurea in ambito giuridico o economico;
- Almeno 6 mesi di esperienza in attività di analisi dati e reporting;
- Esperienza maturata presso Società finanziarie o Istituti di credito è considerato requisito preferenziale;
- Ottima conoscenza di Excel;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Appartenenza alle liste delle Categorie protette (L.68/99)
Altre informazioni
- RAL commisurata all’esperienza;
- Smart working al 50%;
- Sede di lavoro Milano
Sede di lavoro
Milano, MI, Lombardia, Italia
Ai sensi della L.125/91 art. 4 comma 3 e D.Lgs 196/2000 art. 8 comma 3, tutte le posizioni ricercate da Risorse SpA sono rivolte a candidati DELL'UNO O DELL'ALTRO SESSO
