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Forma di lavoroRandstad Italia S.p.A., filiale di Roma Marina ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo, un Addetto Ufficio Anti Money Laundering
Contratto: Somministrazione 12 mesi 32k;
Zona: Roma sud;
Orario: Full time.
Responsabilità
La risorsa sarà inserita presso l’ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l’ufficio nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione.
Si occuperà di predisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni:
- analisi alert generati dal Sistema;
- interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli;
- partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check;
- analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne, ecc.;
- analisi profilo di rischio del contraente;
- verifica AUI (archivio unico informatico).
Competenze
Il profilo ideale che stiamo cercando è in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea in Giurisprudenza o Economia;
- esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni;
- preferibile Master in Antiriciclaggio;
- conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019);
- conoscenza di applicativi gestionali;
- buona conoscenza della lingua inglese;
- ottima conoscenza del Pacchetto Office.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
