IndirizzoCassa Depositi e Prestiti ricerca una figura "AML Specialist"
La risorsa verrà inserita nella Direzione “Rischi”, nell’Area “Compliance e Antiriciclaggio” e nello specifico nel team “Coordinamento Antiriciclaggio di Gruppo” e svolgerà le seguenti attività: (i) supportare le attività di coordinamento metodologico ed operativo delle funzioni antiriciclaggio del Gruppo per tutte le aree di attività attinenti la gestione del rischio di riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT); (ii) supportare la definizione di processi formalizzati di coordinamento e condivisione, anche informatizzati, delle informazioni rilevanti fra le società appartenenti al Gruppo; (iii) contribuire alla definizione di standard generali in materia di antiriciclaggio (es. adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e individuazione e segnalazione delle operazioni sospette), applicabili alle società del Gruppo; (iv) contribuire all'alimentazione e manutenzione della base informativa comune, contenente informazioni sul rischio AML/CFT della clientela comune della società del Gruppo; (v) supportare lo svolgimento dell'esercizio di valutazione dei rischi AML/CFT di Gruppo, nonché la valutazione periodica dell’efficacia e della funzionalità delle politiche e delle procedure del Gruppo; (vi) contribuire alla predisposizione di flussi informativi periodici verso i Vertici, come previsto dalla normativa interna pertinente; (vii) fornire consulenza alle società del Gruppo relativamente a temi con rilevanza di rischio AML/CFT.
Requisiti
La risorsa ideale possiede una laurea in discipline Economiche/Ingegneria Gestionale o percorsi affini ed è gradito un master/corso di specializzazione in cui ha approfondito la normativa antiriciclaggio. La risorsa ha maturato un’esperienza pregressa di 3-5 anni presso aziende operanti nel settore economico-finanziario e/o in primarie società di consulenza. Il ruolo richiede la conoscenza del Pacchetto Office ed un livello di lingua inglese fluente.
Sede: Roma
Deadline candidature: 31/05/2024
CDP promuove la diversità in tutte le sue forme e si impegna a creare un ambiente di lavoro inclusivo per tutte le nostre persone. Le candidature ricevute saranno considerate in base al merito individuale e all’aderenza alla posizione ricercata, indipendentemente da nazionalità, origine etnica, genere, orientamento sessuale, stato civile, disabilità, responsabilità genitoriali, età, religione o convinzioni personali.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03 e a persone appartenenti alle categorie protette (L. 68/99)
