IndirizzoDescrizione azienda
Risorse S.p.A. – Divisione Permanent, società specializzata nella ricerca e selezione di personale Middle e Top Management, per prestigioso Gruppo finanziario leader di mercato in ambito crediti distressed, ricerca:
AML Specialist – Categorie Protette (l. 68/99)
Posizione
All'interno del Team di Controlli di 1° Livello, la persona ricercata si occuperà di:
- Assistenza alle attività di Adeguata verifica della clientela/controparti nelle operazioni di recupero del credito e ai sensi del Decreto Antiriciclaggio (D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125)
- Attività di analisi dei dossier e verifica dei dati della lettera di accettazione raccolta dal Loan Management, nonché controllo della completezza documentale a corredo e secondo la checklist Antiriciclaggio e creazione del relativo “Dossier AML ”.
- Assistenza e invio delle eventuali richieste di integrazione al Cliente e/o agli Uffici interni.
- Tenuta del file di monitoraggio/censimento attività e aggiornamento costante dell’archivio documentale in “Dossier AML” e delle fasi dell’iter di raccolta, collaborando con il provider per il buon fine delle registrazioni AUI/AMLET.
- Partecipazione a progetti di sviluppo e/o adeguamento delle norme operative e dei processi interni in caso di novità normative.
- Presenza a tavoli di lavoro per sviluppi tecnologici del gestionale nell’ambito dei progetti AML e per relativo allineamento costante dell’attuale processo attivo a sistema.
Requisiti
- Laurea in ambito giuridico;
- L’eventuale conseguimento di un Master in materia di Legal Corporate, Crediti e/o AML sarà considerato un plus;
- Almeno 1 anno di esperienza maturata in ruolo analogo;
- Eccellente conoscenza del pacchetto Office e nello specifico di Excel;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Precisione, rispetto delle scadenze e buona capacità di relazione.
Altre informazioni
- Sede di lavoro Milano
- Smart Working al 50%
- RAL 30.000 € - 40.000 €
Sede di lavoro
Milano, MI, Lombardia, Italia
Ai sensi della L.125/91 art. 4 comma 3 e D.Lgs 196/2000 art. 8 comma 3, tutte le posizioni ricercate da Risorse SpA sono rivolte a candidati DELL'UNO O DELL'ALTRO SESSO
