IndirizzoDescrizione azienda
Risorse S.p.A.- Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca una figura di:
AML Senior Specialist
Posizione
La figura ricercata si occuperà delle seguenti attività:
- Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);
- Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
- Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;
- Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
- Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;
- Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
- Redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.
Requisiti
- Laurea in Economia o Giurisprudenza;
- Esperienza di almeno 2 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio presso istituti di Credito o intermediari finanziari;
- Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse;
- Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa nel settore crediti NPL.
Altre informazioni
- CCNL Credito;
- Smartworking 1 giorno a settimana;
- Sede di lavoro: Bologna.
Sede di lavoro
Bologna, BO, Emilia-Romagna, Italia
Ai sensi della L.125/91 art. 4 comma 3 e D.Lgs 196/2000 art. 8 comma 3, tutte le posizioni ricercate da Risorse SpA sono rivolte a candidati DELL'UNO O DELL'ALTRO SESSO
