ADDETTO/A REA - Roma  

ADDETTO/A REA - Roma Categoria: PropertyLuogo di lavoro: RomaPer conto di nota realtà del settore real estate, siamo alla ricerca di un/a Addetto/a REA. Principali task, riportando al responsabile dell'area legale1. analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per: identificazione tramite know your customer;classificazione MiFID;verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;individuazione di PEP incluso l'avvio del conseguente iter autorizzativo;eventuale inclusione dei nominativi nelle liste "terrorismo" nazionali e internazionali;analisi degli...