Addetto Ufficio Prevenzione E Monitoraggio Rischi

Etjca SpA, Filiale di Sassari, ricerca per azienda cliente Addetto Ufficio Prevenzione e Monitoraggio Rischi 

La risorse verrà inserita all'interno dell'Ufficio Risk Monitoring and Anti Fraud Management e, riportando direttamente al Responsabile dell'Ufficio, si occuperà delle seguenti attività:

•           Analisi sulle movimentazioni delle carte, con approfondimento e verifiche anagrafica cliente.

•           Analisi dei casi di frode relativi agli strumenti di pagamento

•           Gestione attività di Compliance Antiriciclaggio, 231/2007 e Adeguata Verifica

•           Analisi e valutazione di pratiche di Segnalazione di Operazione Sospetta.

•           Analisi prodotti bancari (prestiti personali e cessioni del quinto) che presentano elementi fraudolenti sia in fase di acquisizione che transazionale.

•           Elaborazione, definizione e verifica sull'efficacia dei controlli antifrode.

Si richiede:

•           Laurea in Giurisprudenza o Economia

•           Gradita esperienza nel ruolo maturata nel settore bancario o presso società di consulenza in area AML

•           Ottima conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office in particolare modo EXCEL

•           Conoscenza dell'attività bancaria

•           Spiccate doti relazionali e comunicative, capacità di analisi, sintesi e problem solving, propensione al team working e tolleranza allo stress completano il profilo.

•           Buona conoscenza della lingua inglese

Si offre contratto a tempo determinato full time.
 

L'offerta è rivolta a candidati ambosessi nel rispetto del D.lgs 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti legislativi n. 215 e 216 del 2003 sulla parità di trattamento. Si invitano i candidati a prendere visione dell'informativa privacy https://etjca.it/informativa-per-candidati (art.13 e 14, Reg EU 679/2016) pubblicata sul sito www.etjca.it.
Etjca S.p.A. (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005)